
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Plus Ultra informó a la Sepi de estos préstamos firmados en 2020 y 2021 por 1,3 millones de euros con sociedades del holandés Simon Leendert Verhoeven, investigado actualmente por las fiscalías suiza y francesa como cabecilla de esta trama de lavado de dinero ligada a Venezuela. Incluso le facilitó los contratos firmados por el propio Verhoeven con el actual presidente de Plus Ultra y entonces principal accionista español, Julio Martínez Sola. @elmundo







