blanqueo

Un «error judicial» anula la causa por blanqueo contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

Un "error judicial" anula la causa por blanqueo contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, una investigación que terminó costándole el puesto a la política socialista malagueña el 22 de marzo de 2023. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima el recurso presentado por Bienvenido Martínez Martínez, cuñado de Gámez y hermano de Juan Carlos Martínez —el marido de la antigua responsable del Instituto Armado—, contra la resolución del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en la que citaba a ambos como investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. @abc

Un "error judicial" anula la causa por blanqueo contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

@moscardol

«Errores casuales»…

Un "error judicial" anula la causa por blanqueo contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

Enviado por el finolier Movil1 con audio adjunto.

Extra: La Policía Local de Alcalá y servicios de limpieza comienzan la toma de muestras de adn de heces caninas para identificar el animal y multar al propietario.

Liada máxima: olvida 180.000 euros en el maletero tras sufrir un accidente y acaba investigado por blanqueo

Liada máxima: olvida 180.000 euros en el maletero tras sufrir un accidente y acaba investigado por blanqueo

Entonces, como marca el protocolo, fue llevado con varios agentes al depósito, donde localizaron el dinero y comprobaron que había 181.400 euros, todo en billetes de 200 euros, por lo que procedieron a requisarlos, dejándolos en una cuenta bancaria especial para estos casos.

Además, le ofrecieron 500 euros para sus gastos, como marca la ley pero los rechazaron. La intervención policial finalizó con una firma de conformidad, quedando investigado por un posible delito de blanqueo de capitales. El hombre presentaba antecedentes por estafa, amenazas y asociación ilícito, tal y como ha adelantado hoy el diario ABC. @elmundo

Liada máxima: olvida 180.000 euros en el maletero tras sufrir un accidente y acaba investigado por blanqueo

Monedero se estará dejando el sueldo en comisiones de mantenimiento…

Monedero se estará dejando el sueldo en comisiones de mantenimiento...

Una vez estudiados los documentos, el instructor concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.

De hecho, el juez destaca en su auto que la Policía ha detectado que Monedero «sería titular de 92 cuentas corrientes: 86 de ellas en la entidad Tríodos Bank NVSE, otras cinco en el Banco Santander y dos en Caixabank». @20minutos

Monedero se estará dejando el sueldo en comisiones de mantenimiento...

¿La reacción de Monedero? Hablar de las cifras del paro.

Monedero se estará dejando el sueldo en comisiones de mantenimiento...

Pues ya podemos imaginar por qué le metieron aquella paliza infernal a Jose Luis Moreno…

Buenas Fino, resulta que el J. L. Moreno (Supuestamente) blanquea dinero, es acosador secsual, aporta dinero a la caja B del PP, lidera una red societaria con más de 700 empresas para estafar créditos… Pablo Escobar era un bendito al lado de J. L. Moreno. @DavidOV.

Pues ya podemos imaginar por qué le metieron aquella paliza infernal a Jose Luis Moreno...

Pues ya podemos imaginar por qué le metieron aquella paliza infernal a Jose Luis Moreno...

Pues ya podemos imaginar por qué le metieron aquella paliza infernal a Jose Luis Moreno...

[…] El productor televisivo José Luis Moreno, de 74 años, ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona acusado de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, si bien los delitos podrían aumentar a medida avancen las pesquisas. En estos momentos aún se realizan registros en Madrid, Barcelona y otras provincias españolas. Hasta el momento se han realizado 53 detenciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, y están previstos medio centenar de registros. La rápida filtración de la operación ha puesto en peligro la obtención de algunas pruebas, según ha sabido ABC. […] @abc

Pues ya podemos imaginar por qué le metieron aquella paliza infernal a Jose Luis Moreno...

Chop enviado por el finolier Alfergox.